为了足够调动公司董事及高级办理职员的主动性和造造性，提升公司筹备办理水准，现按照行业情形及公司出产筹备现实情景，造订公司2024年度董事及高级办理职员的薪酬计划如下▽：

　　我国复合肥行业转型升级被列为复合肥行业“十四五”筹备的中心。按照中国磷复肥工业协会的《“十四五”发扬思绪》，“十四五”时间复合肥行业一连以绿色发扬、转型升级、提质增效为总体方向，复合化率也将逐渐提升。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年度内部限造评议陈诉》。

　　鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“洋丰转债”）转股期，截至将来施行分派计划时的股权挂号日，如因“洋丰转债”转股导致公司总股本发作改换，公司将以将来施行分派计划时股权挂号日的总股本为基数，连结每10股派涌现金盈利3元（含税）稳定，将遵从分配比例稳定，调度分配总额的准绳施行。

　　（五）聚会的召开格式：本次股东大会选取现场表决与搜集投票相联合的格式召开。

　　买卖体系或互联网投票体系（）参与搜集投票。（参与搜集投票时涉及全体操作需求注明的实质和样子详见附件 1）

　　2.搜集投票时期：通过深圳证券买卖所买卖体系实行搜集投票的时期为2024年5月10日的买卖时期，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系实行搜集投票的时期为2024年5月10日09:15 -15:00时间的随便时期。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉闭系财政目标存正在强大差别

　　本次利润分派预案契合中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》、《上市公司囚系指引第 3 号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》和《将来三年股东回报筹备（2023年-2025年）》的闭系章程，足够商量了本公司2023年度结余情形、将来发扬的资金需求、所处的行业特色以及股东投资回报等归纳身分，契合公司确定的利润分派策略、股东永久回报筹备以及做出的闭系准许，有利于理想股东共享公司筹备收效。本公司的现金分红水准与所处行业上市公司均匀水准不存正在强大差别。

　　党的二十大陈诉提出○：“筑立大食品观，发扬举措农业，修建多元化食品提供体例”。跟着我国社会经济的发扬和住民收入的伸长，住民的伙食机闭和养分需求也正在逐渐升级，人们对高品格、多样化、养分健壮、绿色和平的农产物需求越来越大，国内种植户也起源竭力于擢升生果和蔬菜的品格和数目，中高端肥料消费群体的持续增加是肯定趋向。着眼于营养提升、功效改观、减量增效、品格擢升、泥土改进、境况友情等需求的新型肥料，将拥有空旷的商场远景。

　　公司董事会以为《公司2023年年度陈诉及其摘要》的编造契合司法原则、中国证监会及深圳证券买卖所的闭系章程，陈诉实质可靠、确切、完好地反响了公司的现实情景，不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　（二）股东大会的聚合人：公司董事会。2024年4月16日，公司第九届董事会第二次聚会审议通过了《闭于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　2016年中国磷酸一铵整年产量抵达2334.92万吨，较2011年上涨104.9%，行业产能过剩。2016年后产能过剩叠加粮价继续下跌导致下游需求不振，中幼企业联贯退出，行业产量逐年下滑，角逐式样继续改观。2019年起，正在“三磷整顿”和环保督察的继续胀动下，行业准入前提和污染物防控圭表的持续擢升，磷酸一铵的产量加快下滑。按照百川盈孚统计数据，2023年我国累计出产磷酸一铵1018.81万吨，连结七年降落，较2016年的2334.92万吨大幅降落56.37%。

　　跟着近年来大宗原资料大幅振动及环保恳求持续趋厉，落伍中幼产能难认为继，正在本钱、技能、品牌、任职和经销商资源等方面具备上风的龙头企业明显受益于行业角逐式样的改观，具备本钱上风、品牌上风与商场渠道上风的立异型企业正在本轮整合阶段取得更多的优质经销商资源和商场份额，擢升商场占领率，并将熟手业出产出售节律光复平常时拥有更大的功绩弹性，复合肥行业蚁合度将继续擢升。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第九届董事会第二次聚会，审议通过了《2023年度利润分派预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将全体情景告示如下：

　　公司董事会对2023年就业情景实行了总结、领会。公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生区分向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2023年年度股东大会进取行述职。

　　复合肥行业的上业为根蒂化肥，即尿素、氯化铵、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等，厉重供应氮、磷、钾元素。从复合肥产物本钱组成来看，用作原资料的根蒂肥料占出产本钱的比例进步80%，对复合肥产物本钱及出售价钱影响较大。个中，氮元素的厉重供应者为尿素和氯化铵，少个别来自硝铵、碳铵○；磷元素的根蒂肥料厉重为磷酸一铵，其价钱发扬趋向厉重受磷矿石、硫磺资源及磷石膏管理才智与本钱的限造；钾元素的根蒂肥料为氯化钾，我国钾肥产能有限，个别通过进口满意，因而钾肥价钱受国际商场影响较大。综上，上业与复合肥行业联系度较高，原资料价钱振动对复合肥行业的出产、出售影响较大，公司通过持续深化上游工业链一体化组织滑润原资料振动对公司筹备的影响。

　　2.活动欠债削减122,666.86万元，降幅19.69%，厉重缘由系本期预收出售货款较期初削减；且付出上年度收购保康竹园沟矿业有限公司股权款。

　　2020年至2022年上半年，磷复肥及其原资料钾肥、合成氨、硫磺等产物价钱正在环球活动性擢升、地域限造冲突等多重身分的影响下继续走高，单质肥价钱均正在此间翻倍不止。2022年下半年，单质肥价钱正在急涨之后起源敏捷下跌，至2023年6月，一年足下的时期内，氯化钾、磷酸一铵等产物均已将此前的涨幅根本回吐。单质肥价钱的暴涨、暴跌重要打扰了复合肥经销商的采购节律，经销商只可持踌躇严谨立场，行业集体库存低迷，给复合肥企业的销量和出产带来了重要的负面影响。

　　磷石膏是磷化工行业主要的危废产品，因为磷石膏管理本钱高、管理难度大，是令全部磷复肥企业头疼的题目。此前磷肥企业大家选取露天堆存的格式管理，重要污染境况。磷石膏题目，日益成为决计磷化工行业发扬趋向的闭节身分。磷石膏的管理才智，已成为磷化工企业熟手业角逐中能否最终胜出的闭节身分。

　　磷酸一铵行业结余水准处于史册底部，跟着复合肥出产企业和经销商筹备规律的光复和磷矿石供需式样的改观，磷酸一铵的结余水准也将渐渐光复至合理水准。

　　（五）幼苦衷项：出席聚会的股东及受托人请率领身份证件及闭系文献参与，法人授权等闭系文献均应加盖法人单元印章。

　　1.正在股权挂号日持有公司股份的通常股股东或其署理人于股权挂号日2024年5月6日（礼拜一）下昼收市后，正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的本公经理想通常股股东均有权出席股东大会，并可能以书面阵势委托署理人出席聚会和参与表决，该股东署理人不必是公司的股东。

　　（四）按照《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等相闭章程，本次股东大会审议的提案将对中幼投资者（公司董事、监事、高管和只身或合计持有公司 5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决实行只身计票，只身计票结果将实时公然披露。

　　公司第九届监事会第二次聚会审议通过了《2023年度利润分派预案》，监事会以为：公司本次利润分派预案契合司法、原则及《公司章程》的闭系章程，既商量了对投资者的合理投资回报，也分身了公司的可继续发扬，契合《公司章程》等章程和恳求，有利于公司深入发扬，不存正在损害公司和股东长处的情景，允诺将本次利润分派预案提交公司股东大会审议。

　　土地行为农业发扬的根本出产因素，怎样通过优化土地资源设备足够阐扬其出产功效，进而提升农业出产效用，平昔是策略闭切的中心，也是农业当代化发扬的需要前提。近年来，国度强力促进土地流转，旨正在治理耕地碎片化导致的出产效用低下的题目，发扬多种阵势的界限筹备。过去十余年，我国的土地流飘繁盛发扬，按照农业墟落部揭橥的最新数据，2004年我国墟落承包地流转面积仅为0.58亿亩，占天下家庭承包耕地的比例为4.6％，2020年天下墟落承包耕地流转面积进步5.55亿亩，占天下承包筹备耕地面积的37％以上，墟落土地流转有力地胀动了农业界限化发扬，足够阐扬界限、资金、技能、音信、人才和办理等方面的上风，引颈和加快促进当代农业筑树。跟着城镇化的促进和农业生齿老龄化的加剧，将来一段时刻我河山地流转仍有很大的发扬空间。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　正在国度“三磷整顿”和各地当局“以渣定产”恳求下，公司主起头脚，创立了子公司逐一湖北新洋丰新型筑材科技有限公司，特意肩负磷石膏成品的研发、出产和出售，先后正在湖北荆门、钟祥、宜昌和四川雷波筑树4大出产基地，具有国内首套磷石膏提纯量产装配、自帮研发筑树国内首套100万吨/年磷石膏提纯量产装配、筑成投产国内首套50万吨/年修筑石膏粉煅烧线，可年产水泥缓凝剂、修筑石膏粉500余万吨，磷石膏年管理才智600万吨以上。公司为深刻促进磷石膏归纳运用，组筑了六十余人的专业营销团队和售后技能任职团队，目前公司磷石膏成品商场笼盖天下十多个省市和地域。

　　按照中国磷复肥工业协会的《“十四五”发扬思绪》，“十四五”时间复合肥行业一连以绿色发扬、转型升级、提质增效为总体方向。复合肥行业正朝着界限化、高效化、新型化宗旨发扬，复合化率也将逐渐提升。正在本钱方面，具有工业链一体化上风的企业，将正在原资料价钱振动时更拥有抗危害才智；正在产物角逐方面，着眼于营养提升、功效改观、减量增效、品格擢升、泥土改进、境况友情等需求的新型肥料，将拥有空旷的商场远景；正在品牌方面，跟着消费者对待肥料产物操纵功效辨识的加紧，具有优秀全体口碑的品牌将更容易正在角逐中胜出；正在商场角逐方面，具有优质农资经销商资源的复合肥企业，将继续擢升商场占领率；正在技能任职方面的角逐将尤为激烈，农资供应和农业任职将朝着专业化、一体化、任职化和当代化趋向发扬○▽；资源整合将会加快，厉重通过企业间横向吞并重组和上下游一体化整合发展。

　　1．出席聚会的股东或股东署理人应正在聚会召开条件前挂号，挂号可选取正在挂号地方现场挂号、传真格式挂号、信函格式挂号等格式。

　　证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-010 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

　　3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席，出席人应持加盖公章的交易牌照复印件、股东账户卡、法定代表人身份阐明或法定代表人授权委托书（详见附件2）、出席人自己身份证收拾挂号手续。

　　2023年6月17日，上海新世纪资信评估投资任职有限公司出具了新世纪跟踪（2023）100206号跟踪评级陈诉，公司主体信用品级为AA，“洋丰转债”的信用品级为AA，评级预测为“安宁”。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于为控股子公司向银行申请归纳授信额度供应担保的告示》。

　　受益于磷酸铁锂重回锂电池正极资料主流，2020年起磷酸铁锂装机量大幅加快，中国汽车动力电池工业立异定约的数据显示，2023年中国新能源汽车产量约为950万辆，同比伸长37.9%；按照新能源汽车产量谋略的中国商场动力电池装机量约为498GWh，同比伸长68.9%。从电池的资料类型来看，2021年7月磷酸铁锂电池装机量初度进步三元，以来磷酸铁锂电池继续领跑，而且与三元电池装机量的差异进一步拉大。2023年磷酸铁锂电池装机量为318Wh，占比64%，同比伸长103.84%；三元电池装机量为179GWh，占比36%，同比伸长29.71%。

　　2024年1月3日，工业和音信化部等八部分揭橥《促进磷资源高效高值运用施行计划》（以下简称《计划》），旨正在加紧全工业链兼顾筹备，辅导磷化工工业加快转型升级，擢升磷资源可继续保护才智和高效高值运用水准，告竣高质料发扬。《计划》进一步提出，厉厉限造磷铵、黄磷等行业新增产能。鼓吹磷肥保供稳价，优先保护磷肥企业磷矿需求，辅导企业科学排产、保持合理库存、安宁商场预期，援帮骨干企业做优做强，主动发扬新型高效磷肥种类。

　　近年来，与公司直接合营的种植大户数目和协帮经销商拓荒的种植大户数目均火速伸长。以公司西北大区为例，新疆、甘肃等地域因为客户转型较速，种植大户持续显露，一个种植大户的用肥需求仍然伟大于零售网点的整年出售量。公司策动经销商由批发商转型为批零一体化的筹备形式，公司的营销和任职团队协帮摸清种植大户的用肥需求，做好针对性的技能任职，治理种植大户的现实题目，帮倾销量的火速伸长。

　　公司董事会郑重听取了总裁杨华锋先生请示的《2023年度总裁就业陈诉》，以为公司办理层正在2023年度足够、有用地实施了股东大会、董事会的各项决议，较好地已毕了2023年度的筹备方向，陈诉实质线年度公司办理层的厉重就业情景。

　　公司具有控股子公司96.11%的股权，其资产、资信情形优秀，且控股子公司其他股东不出席该公司常日筹备办理，因而本次担保其他股东未供应同比例担保拥有合理性。本次担保有利于控股子妥当筹备及深入发扬，且担保的危害处于可控边界之内，不存正在损害公司、股东，加倍是中幼股东长处的情状。

　　董事王险峰先生正在联系方领取薪酬48万元/年；副董事长杨华锋先生、杨磊先生以公司董事身份领取岗亭薪酬，不其它领取高管薪酬；董事杨幼红密斯、宋帆先生以公司高管身份领取岗亭薪酬，不其它领取董事薪酬。

　　公司是磷复肥行业龙头企业，复合肥产销量连结多年高居天下第一、磷酸一铵产销量连结多年位居天下前三名。面临农业发扬的新情景和新恳求，公司面对的机缘与寻事并存，厉重从以下方面主动应对：一是相持以工匠心灵夯实产物体例，增加品牌价钱和影响力，深度借力渠道立异与形式立异，持续提升商场占领率；二是紧跟国度绿色发扬计谋恳求，深化与国际国内巨擘专家、科研机构、上等院校及上风企业发展合营调换，通过借脑风暴告竣科学技能的高位嫁接，支柱公司产物立异，胀动修建以作物需求为导向的专用肥料产物体例，鼓吹农业“提质增效、绿色发扬”；三是深化工业链一体化的计谋组织，巩固公司抵御上游原资料振动危害的才智，加紧公司的本钱上风护城河，坚实主业中枢角逐力。

　　2．一面股东持自己身份证、证券账户卡和持股阐明收拾挂号手续；委托署理人出席聚会的，应持授权委托书（详见附件2）、署理人自己身份证及委托人股东账户卡收拾挂号手续；

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质可靠、确切、完好，没有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　信永中和管帐师事件所（额表通常联合）正在承当公司审计机构时间，或许依照独立、客观、公允的执业法例，范例实时地已毕公司财政报表和内部限造的审计就业，为连结审计就业的连结性，公司拟续聘其承当公司 2024年度审计机构。

　　公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向理想股东供应搜集投票平台，股东可能正在搜集投票时期内通过上述体系行使表决权。公司股东只可拣选现场投票和搜集投票中的一种表决格式，借使反复投票，则遵从第一次投票行为有用表决票实行统计。

　　公司第九届董事会第二次聚会审议通过了《2023年度利润分派预案》，并允诺将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为进一步范例公司选聘管帐师事件所动作，提升财政音信质料，公司按照《公法令》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理设施》等司法原则，并联合公司现实情景，拟订了《管帐师事件所选聘轨造》。

　　2023年7月，农业墟落部提出：捉住刊行地方专项债的策略窗口，聚焦高圭表农田、当代举措农业、农村筑树等界限施行一批强大工程，辅导社会本钱按商场化准绳更多投向农业墟落。举措农业等界限筑树正在鼓吹农人增产增收的同时，有帮于进一步加快造就新型筹备主体，辅导和胀动土地有序流转，促进集约化界限筹备和农业当代化发扬。

　　董事会以为公司及子公司正在不影响平常筹备及发扬的情景下，应用自有资金发展短期理财营业，投资于和平性高、活动性好、中低危害的理财富物，可能提升闲置自有资金的应用效用。

　　2022年4月，工信部、发改委、科技部、生态境况部、应急办理部和国度能源局合伙印发《闭于“十四五”胀动石化化工行业高质料发扬的指引偏见》。偏见指出要厉控磷铵等行业新增产能，加快低效落伍产能退出，提升磷石膏等固废归纳运用水准，多措并举促进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥促进磷化工“以渣定产”。

　　复合肥和当代农业任职行业的下业为农业种植业，面向对象为经销商和农家，最终消费群体为昌大种植户，以种植户的需求为导向实行出产和任职。近年我国墟落承包地确权挂号就业扫尾，土地筹备权的活动和让与胀动我国农业向界限化、集约化发扬，同时住民伙食机闭升级策动经济作物的种植面积增加，农业出产对肥料（卓殊是新型肥料）和当代农业任职的需求将进一步伸长。跟着农人科学施肥概念的持续伸长和新型肥料的普及，农业种植业出产对复合肥的需求伸长趋向将高于单质肥，且对复合肥的肥效提出更高恳求。复合肥行业行为相干国计民生的根蒂行业，与下业农业发扬息息闭系，密不成分。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度财政决算陈诉》。

　　2019年1月26日，生态境况部凯时最新首页登录、发改委合伙印发《长江珍爱修复攻坚战手脚准备》，个中提出，构造湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市发展“三磷”专项排查整顿手脚。2019年4月30日，国度生态境况部印发《长江“三磷”专项排查整顿手脚施行计划》，提出争取运用两年足下时期，根本摸清“三磷”行业底数，中心治理“三磷”行业中污染重、危害大、重要违法违规等卓绝生态境况题目。2019年上半年闭系省市已毕排查，拟订刻期整改计划并施行整改，2020-2021年先后构造多轮对排查整顿情景实行监视查抄和评估，并恳求对待“三磷”执掌已毕项目发展不按期回来看。

　　本次股东大会公司将向股东供应搜集投票平台，公司股东可能通过深圳证券买卖所

　　全体实质详见 2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于2024年度常日联系买卖估计的告示》。

　　公司2023年度财政陈诉仍然信永中和管帐师事件所（额表通常联合）审核，并出具了XYZH/2024BJAA12B088号圭表无保存偏见的审计陈诉。按照公司2023年度财政陈诉反响的闭系数据，总结2023年度公司筹备情景和财政情形酿成陈诉如下：

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《管帐师事件所2023年度履职情景评估陈诉暨审计委员会实践监视职责情景的陈诉》。

　　按照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》、《上市公司囚系指引第 3 号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》、《将来三年股东回报筹备（2023 年-2025 年）》等闭系章程，经归纳商量投资者的合理回报和公司的深入发扬，正在保障公司平常经交易务发扬的条件下，董事会发起公司2023年利润分派预案为：以截至2023年12月31日公司总股本1,254,732,942股为基数，向理想股东每10股派涌现金盈利3元（含税），估计现金盈利总额为376,419,882.60元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。本次计划施行完毕后，残剩未分派利润结转下一年度。

　　粮食和平主要性进一步凸显。自2020年下半年起，正在国内供需渐渐趋于均衡、粮食主要性日益凸显等宏观靠山下，国表里粮食和化肥行业终止自2016年起的调度，景心胸见底回升，主粮价钱开启上涨。国内以玉米为代表的主粮自2020年开启升势月博会员中心登录100，价钱最高打破3000元/吨。2022年，国际个别地域仓猝形式进一步波及到了环球粮食商场，环球粮食供应链和平遭到厉格寻事。步入2023年，受到地域冲突南宫28、厄尔尼诺局面、个别产粮国的珍爱主义策略等多重身分影响，粮食和平的主要性继续凸显，环球农产物的产量、营业量及中国玉米进口量均受到影响，2023年环球大米价钱指数继续上涨，声明个别国度粮食供应情景仍谢绝笑观。

　　跟着我河山地流转面积的持续减少，流转比例的持续擢升，各样农业工业化筹备主体火速发扬。种粮大户、家庭农场、种植专业合营社等均是农业出产界限化、集约化、圭表化、商品化筹备的主要载体。以家庭农场为例，近年来，农业墟落部会同相闭部分先后印发《闭于施行家庭农场造就准备的指引偏见》《新型农业筹备主体和任职主体高质料发扬筹备（2020－2022年）》，多次对家庭农场造就发扬作出安插，索求修建家庭农场树范创筑体例，指引各地分级设置家庭农场名录轨造，加大财务、金融援帮力度，旨正在胀舞家庭农场发扬生机。同时，对家庭农场立法涉及的闭系题目实行梳理，策动各地先行先试，出台范例性文献或地方性原则规章，促进家庭农场发扬轨造化、法造化。通过健康家庭农场办理任职轨造和策略援帮体例，辅导更多农业界限筹备户发扬成为有生机的新型农业筹备主体。新型农业筹备主体不只是当代农业发扬主体、厉重农产物提供主体，同时照旧社会化任职主体。目下，我国度庭农场连结优秀发扬态势，截至2023年尾，纳入天下家庭农场名录体系办理的家庭农场已进步400万家。

　　公司董事会以为2023年度与联系方现实发作的常日联系买卖价钱平允、合理，买卖总金额未进步闭系估计金额；2024年度常日联系买卖额度估计事项是公司平常筹备所需，契合公司现实需求，有利于鼓吹公司安宁继续发扬，买卖金额估计客观、合理，不存正在损害公司和理想股东长处，卓殊是中幼股东长处的情状。本议案属于联系买卖，联系董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生需回避表决。

　　（八）现场聚会地方：湖北省荆门市月亮湖北道附7号洋丰培训核心五楼聚会室。

　　按照《上市公司独立董事办理设施》《上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等恳求，公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生向董事会提交了《独立董事2023年独立性自查陈诉》，公司董事会对独立董事独立性子况实行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情景的专项陈诉》，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生需回避表决。

　　公司董事会以为《2023年度财政决算陈诉》客观、线年度的财政情形和筹备收效。

　　（三）卓殊提示：第8项提案审议的事项属于联系股东回避事项，联系股东需回避表决。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度利润分派预案》。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于续聘管帐师事件所的告示》。

　　与古代的幼农分别筹备分别，种植大户、家庭农场、合营社等新型农业筹备主体以商场为导向，出产筹备的界限效应更好，年收入远远高于通常农家。因而，其对复合肥的消费更崇拜肥效与性价比，对待农业的出产技能和任职的加入更崇拜加入产出比，界限筹备主体更急迫地需求依赖农业技能和任职来下降其出产本钱、提升出产效用，这为复合肥龙头企业带来优秀的发扬机缘。其次，相对待古代农家，界限化的农业筹备主体对复合肥、技能和任职拥有更强的鉴别才智，着反复合肥的职能与效能。因而正在产物、任职和价钱方面具备上风，且真正能为界限化农家造造经济效益的优质企业将取得更空旷的商场空间。正在界限集约化和分工工业化阶段，农家正在农资进货方面的加入火速伸长，正在欧洲、美国、日本等农业兴隆国度和地域，这一阶段无论商场界限照旧增速，农资工业发扬都很是引人夺目。

　　磷酸铁处于磷化工工业链的中游，是新能源正极资料磷酸铁锂的主要先驱体。受下游新能源汽车、储能电池等对磷酸铁锂的高需求胀动，上游原料磷酸铁需求量继续攀升。公司依托磷化工一体化工业链和四十年从事磷化工出产的筹备积淀，敏捷向磷酸铁等新能源界限转型升级。2022年上半年公司的首期5万吨/年磷酸铁筑成投产，并正在较短时期内告竣达标出产并出货，成为国内同业业该量级首条达标的出产线。

　　近几年，国内先后出台化肥淡季储蓄、提升主粮最低收购价、发放种粮补贴等多项策略，进一步策动了复合肥及其上游单质肥的需求。

　　张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬区分正在公司领取独立董事津贴7.14万元/年，公司独立董事除领取津贴表，参与公司董事会、股东大会聚会或因行使其他独立董事权柄出现的合理用度由公司负责。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质可靠、确切、完好，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　（二）挂号时期：2024年5月7日上午8▽▽：00一11：30，下昼2：00一5▽○：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　经济作物亩均产值高、利润高，复合肥施用量更大，对复合肥的价钱敏锐度偏低，更闭切产物功勋和配套技能任职。固然新型肥料商场空旷，结余才智高于常光复合肥，但中幼复合肥企业遍及缺乏研发新型肥料的技能能力和供应配套技能任职的才智，因而，新型肥料是大型复合肥企业，加倍是龙头企业竞逐的造高点。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质可靠、确切、完好，没有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　公司董事会以为，本次利润分派计划正在保护公司平常筹备和深入发扬的条件下，归纳商量2023年年度的结余水准和集体财政情形，分身了股东的即期长处和深入长处，表现了公司主动回报股东，与理想股东共享公司筹备收效的准绳。本次利润分派计划契合《公法令》《企业管帐法例》《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第 1 号逐一主板上市公司范例运作》及《公司章程》等章程，契合公司确定的利润分派策略及作出的闭系准许。

　　磷石膏是磷化工行业主要的危废产品，因为磷石膏管理本钱高、管理难度大，是令全部磷复肥企业都头疼的题目。此前磷肥企业大家选取堆存的设施管理，对境况变成了重要污染。磷石膏题目，日益成为决计磷化工行业发扬趋向的闭节身分。磷石膏的管理才智，也将成为磷化工企业熟手业角逐中能否脱颖而出的输赢手。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次聚会审议通过了《闭于提请召开2023年年度股东大会的议案》。按照上述董事会决议，公司决计于2024年5月10日（礼拜五）14：00召开2023年年度股东大会，本次聚会选取现场表决与搜集投票相联合的格式召开，现将相闭事项告诉如下：

　　2023年度公司交易收入比上年降落85,786.39万元，降幅5.38%，交易利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度区分降落14.63%、13.75%、7.85%。厉重缘由为:

　　除经济作物表，玉米、幼麦等主粮价钱中枢有所抬升，种粮收益率擢升或许足够调动种植户的出产主动性，农家鄙人一季农资加入时偏好拣选品牌复合肥，少许主粮产区的农家也会拣选新型肥料。主粮需求明明回暖为新型肥料正在大田作物地域的扩充造造有利前提，大田作物施用肥料的产物机闭希望向缓控释肥、水溶肥、安宁性肥、药肥、功效性幼肥种等新型肥料宗旨优化调度，进而带来新的结余空间。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次聚会告诉于2024年4月6日以书面和电子邮件格式发出，聚会于2024年4月16日正在湖北省荆门市月亮湖北道附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开。应出席本次聚会的董事9名，现实出席本次聚会的董事9名，公司监事及个别高级办理职员列席了本次聚会，聚会由董事长杨才学先生主理。聚会的告诉、聚合、召开和表决秩序契合《公法令》和《公司章程》的章程，所作决议合法有用。

　　上述第1项、第3一9项提案仍然公司2024年4月16日召开的第九届董事会第二次聚会审议通过，第2项、第10项提案仍然公司第九届监事会第二次聚会审议通过。全体实质详见公司于2024年4月18日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊载的闭系告示。

　　本次利润分派预案厉重是联合公司发扬计谋、结余水准等身分归纳商量，不会影响公司平常筹备和发扬。本次利润分派预案需经公司股东大会审议通事后方可施行，存正在不确定性，敬请昌大投资者理性投资，幼心投资危害。

　　跟着新媒体技能的迅猛发扬，短视频依赖碎片化、文娱化、性格化等特色成为当下最炙手可热的线上营销手腕，自媒体也成为 “三农”界限实质散播、品牌扩充、学问共享的全新阵脚，并以其散播速率速、触达面积广、百姓化和普泛化的上风正在产物出售以及消费者互动等方面阐扬越来越主要的效力。公司通过微信大多号、微信视频号、抖音、速手等多平台自媒体矩阵的设置，用户微信群的运营，分享散播产物功效案例、客户得胜阅历、进步种植技能等实质，举办营销扩充勾当，索求直播带货与线上引流；公司造就打造多个内部农资自媒体网红，擢升品牌IP影响力。公司官方微信、视频号新媒体动态散播指数常居行业认证账号中榜首，抖音账号单体动态散播指数连结压倒元白。将来还将一连胀动自媒体的延长与优化，主动打造全渠道营销的新形式，告竣聚客拓客和销量转化。

　　公司定于2024年5月10日（礼拜五）下昼2：00正在湖北省荆门市月亮湖北道附7号洋丰培训核心五楼聚会室召开2023年年度股东大会。

　　2024年重心一号文献将“确保国度粮食和平”置于首位，2024年天下两会当局就业陈诉提出“加紧粮食和主要农产物保供”。粮食价钱的中枢将有所上移，粮价上涨继续策动农资消费需求。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

　　1.活动资产削减88,220.62万元，降幅12.23%，厉重缘由系本期末公管库存较期初削减。

　　2020年11月27日，中国磷复肥工业协会七届七次理事会研商确定磷复肥行业“十四五”发扬思绪：提出到2025年舍弃磷肥产能250万吨，限造正在2000万吨P2O5/年以下免费阅读宏大财经信息资讯及上市公司告示。这意味着2025年的磷肥产能将正在2020年的根蒂上还将一连削减。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度董事会就业陈诉》。

　　1．以上董事及高级办理职员的年薪分为根今年薪和绩效年薪两个别，公司将按照行业情形及2024年度出产筹备现实情景实行调度。

　　（十四）审议通过了《管帐师事件所2023年度履职情景评估陈诉暨审计委员会实践监视职责情景的陈诉》

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为○○：以将来施行2023年年度权利分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向理想股东每10股派涌现金盈利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年年度陈诉及其摘要》。

　　近年来国内经济作物的种类数目持续减少、种植面积持续增加，据国度统计局统计显示,2010年、2015年和2022年我国的蔬菜种植面积区分为2.61亿亩、2.94亿亩和3.30亿亩，果园面积区分为1.60亿亩、1.68亿亩和1.92亿亩，涌现逐年妥当伸长态势证券时报电子报及时通过手机APP、网站。从种植效益来看，经济作物的亩均利润远高于大田作物，相应地，经济作物的亩均化肥消费金额也远高于大田作物。比如，按照2018年统计数据，蔬菜与苹果的亩均化肥消费金额为481.76元与454.12元，远高于稻谷、幼麦和玉米的130.97元、148.56元与137.53元。参照蔬菜和苹果的亩均化肥应用量，则我国经济作物复合肥商场的潜正在界限正在2000亿之上。按照中国化工音信核心的预测，2021一2025年中国新型复合肥商场的年复合增速将抵达10%以上。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年度社会义务陈诉》。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性自查情景的专项陈诉》。

　　2023 年度公司内部限造取得有用实施，不存正在强大缺陷。《公司2023年度内部限造评议陈诉》可靠、客观地反响了公司内部限造轨造的筑树及运转情景。

　　其余，公司独立董事将正在本次年度股东大会上作独立董事2023年度述职陈诉。

　　（十一）审议通过了《闭于为控股子公司向银行申请归纳授信额度供应担保的议案》

　　陈诉期内，公司产物商场价钱降落，是以正在销量同比减少的情景下，收入总额降落○○； 正在毛利率微伸长的情景下，总体结余同比降落。其它，公司的磷酸铁营业2023年由盈转亏，拖累了集体的结余涌现。

　　2023年中，单质肥价钱正在根本回吐2020年至2022年上半年的涨幅后，正在秋肥旺季的拉动下，无论是单质肥照旧复合肥，均涌现出量价齐升。目前，固然单质肥的价差均已处于史册价钱底部区间，固然仍可以正在底部惊动，但一连暴涨暴跌的可以性已很幼。单质肥价钱底部趋稳，将为复合肥企业的出产和出售、复合肥经销商的采购的平常发展造造了优秀的商场境况，复合肥企业也将受益于行业光复常态，希望迎来量利的修复，公司希望告竣逆境反转，复合肥销量和结余水准再上台阶。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于应用闲置自有资金进货理财富物的告示》。

　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国度工业策动目次中的“优质钾肥及百般专用肥、缓控释肥的出产”项目，为当代农业供应不成或缺的出产材料。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质可靠、确切、完好，没有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周详通晓本公司的筹备收效、财政情形及将来发扬筹备，投资者应该到证监会指定媒体认真阅读年度陈诉全文。

　　3.非活动欠债减少27,393.43万元，增幅17.18%，厉重缘由系本期博得磷酸铁项目专项永久借钱1.68亿元。

　　（三）聚会召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会契合相闭司法、行政原则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的章程。

　　公司自创立以还平昔一心于磷肥、复合肥的出产和出售，40余年来相持以工匠心灵夯实产物体例，通过资源整合、深化工业链一体化计谋组织等多种办法，现已酿成复合肥（常光复合肥和新型复合肥）、磷肥（厉重是磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产物的研发、出产和出售。个中，复合肥厉重用于农作物的种植；磷酸一铵厉重用于复合肥的出产▽；磷酸铁厉重用于磷酸铁锂电池的出产；磷石膏是湿法磷酸工艺中出现的固体销毁物，厉重操纵于筑材界限。所处行业情景如下:

　　正在“三磷整顿”及各级策略的继续胀动下，行业准入前提和污染物防控圭表的持续擢升，磷酸一铵提供端落伍产能明显出清，环保上风明明、资金能力雄厚、资源上风凸显的龙头企业将明显受益。

　　加紧磷石膏污染防治及归纳运用，对珍爱和改观生态境况，鼓吹磷化工工业高质料发扬至闭主要。近年来，贵州、四川、湖北等磷化工大省接踵提出磷石膏“以渣定产”的策略，即以本年轮回运用的磷石膏量来决计来岁的出现量，对磷石膏的轮回运用转化率昭着提出了恳求。个中，湖北省行为磷化工强省，磷矿资源保有量、年开采量、磷肥产量等居天下第一，同时也是磷石膏出现大省。2022年1月，湖北省财务厅会同国度税务总局湖北省税务局研商草拟了《闭于将磷石膏纳入境况珍爱税税目“其他固体废料”边界的决计（草案网罗偏见稿）》《湖北省公民代表大会常务委员会闭于将磷石膏纳入境况珍爱税税目“其他固体废料”边界的决计》。2022年3月29日，《湖北省磷石膏污染防治条例（草案）》提交湖北省十三届人大常委会第三十次聚会审议，这是天下首部正式进入立法秩序的磷石膏污染防治地方性原则草案。